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首起比特币跨国网络传销案告破,缴获资金应当如何处理
该案是公安机关侦破的首起以比特币等虚拟币为交易媒介的网络传销案。犯罪嫌疑人陈某等人通过架设搭建Plus Token平台并开发相关应用程序，从事互联网传销犯罪。平台下设技术组、市场推广组、客服组、拨币组，分别负责技术运维、宣传推广、咨询答复和审核提币等工作。
例如2018年英国以萨里警方在缴获295枚比特币之后，向法庭解释比特币存在极端波动性和被转移或被盗的风险，最终法庭同意将比特币换成英镑。萨里警方通过一个获准的比特币交易所出售了这295枚比特币。据英国《金融时报》报道，警方建立了自己的比特币钱包，然后通过交易所进行转账和转换。
比特币网络传销，它从一开始的目标人群就和以前的传销组织不同，以往的传销组织主要是靠蒙骗那些没有充足的社会知识的青年人，或者是那些文化水平不高，经济水平中下的人群，再从他们当中来发展下线。
交易方式：比特币是类似电子邮件的电子现金，交易双方需要类似电子邮箱的比特币钱包和类似电邮地址的比特币地址。和收发电子邮件一样，汇款方通过电脑或智能手机，按收款方地址将比特币直接付给对方。下列表格，列出了免费下载比特币钱包和地址的部分网站。
案件案值超500亿，涉及31万余个比特币、917万余个以太坊币等数字货币，200多万人参与，传销层级竟然高达3000多个。老套的作案手法，不同的交易媒介。这个“价值连城”的案件，就是由江苏省盐城市公安局破获的“Plus Token”网络传销案。
虚拟货币相关业务活动的刑事风险(转载)
虚拟货币骗局怎么报警虚拟货币骗局直接打110报警电话报警。银保监会、中央网信办、公安部等多部门发布风险提示称，一些不法分子打着“金融创新”“区块链”的旗号，通过发行所谓“虚拟货币”“虚拟资产”“数字资产”等方式吸收资金，侵害公众合法权益。
律本律师团队是一支专注于解决银行卡冻相关法的法律案件及刑事案件辩护的专业律师团队，围绕冻结银行卡所涉及的各种经济活动及刑事案件辩护工作，比如：外贸、换汇、虚拟货币、诈骗、网络赌博等，进行调查取证、法律文书拟定，向司法机关提出法律建议，办理解冻工作、代理犯罪嫌疑人或被告人的刑事辩护。
对于大多数场外交易者来说，应充分认识到场外交易的风险，更不能贪便宜去交易来路不明的币。
首起比特币跨国网络传销案告破,缴获资金应当如何处理?
如果符合以上特征，就有可能涉嫌传销。国内首起利用区块链技术跨国网络传销案宣判，如何识别违法团伙？ 网络时代如何识别违法团伙是一件非常重要的技能。识别一个网络上的组织是否为违法组织，只需要识别它是否有一定的门槛费用就可以知道。 首先网络上的违法团伙一般诈骗为主。而诈骗的手段，一般就是免费或兼职等手段。
据11 月 26 日，根据江苏省盐城市中级人民法院刑事裁定书，PlusToken 传销案一共查获 194775 枚 BTC、833083 枚 ETH、140 万枚 LTC，2760 万枚 EOS、74167 枚 DASH、487 亿枚 XRP、60 亿枚 DOGE、79581 枚 BCH 和 213724 枚 USDT，合计约 42 亿美元。
国内首起利用区块链技术跨国网络传销案宣判，如何识别违法团伙？ 网络时代如何识别违法团伙是一件非常重要的技能。识别一个网络上的组织是否为违法组织，只需要识别它是否有一定的门槛费用就可以知道。 首先网络上的违法团伙一般诈骗为主。而诈骗的手段，一般就是免费或兼职等手段。
迹。同时还认为，该嫌疑人涉嫌挪用客户的资金，正在调查资金流向。卡佩莱斯在经营破产时的记者发布会等场合表示，“遭受黑客的攻击，约65万比特币（按8月3日计算约为230亿日元）消失”。但是，数据分析的结果显示，基本没有来自外部的非法访问的痕迹。
“消费时代”(DBTC)网络平台的破灭，打着“区块链”名义的全国首例传销案也成功告破。 早前，比特币的蹿红，让作为比特币技术基础的区块链聚焦在镁光灯下。2018年伊始，区块链再次走红，一时间成为行业大热的概念。 “现如今，虚拟货币市场的野蛮生长，让“暴富”一词着实刺激了人们的神经。
并处1万元至500万元人民币不等的罚金，依法没收涉案资金168亿元。 2017年11月，第二批次被移送起诉的被告人有59人，追缴违法所得超过3亿元人民币。 2018年5月，湖南省株洲县检察院将公安部督办的“3·15”维卡币特大网络传销案第三批次的最后4名涉案嫌疑人向法院提起公诉。
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标签： #参与境外买卖比特币罪
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